廣西貴糖（集團）股份有限公司于2012年6月28日上午召開了2011年度股東大會，出席會議的股東及股東代理人共6人，代表股份76,647,792 股，占公司有表決權(quán)總股份的25.89%，符合《上市公司股東大會規(guī)則》、《廣西貴糖（集團）股份有限公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、董事會秘書和其他高級管理人員出席或列席了會議。
    大會由公司董事長黃振標(biāo)主持。
    黃振標(biāo)代表董事會作《2011年度董事會工作報告》?！秷蟾妗分赋觯?011年，公司面對復(fù)雜的經(jīng)營環(huán)境，把握好食糖的銷售節(jié)奏，在較好價位銷售食糖；調(diào)整紙產(chǎn)品的品種結(jié)構(gòu)和制漿原料結(jié)構(gòu)，最大限度減少漿紙市場蕭條對公司的影響。從而取得了較好的經(jīng)營業(yè)績，財務(wù)穩(wěn)健。全年實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值13.62億元，比去年同期減少2.38%；實現(xiàn)營業(yè)收入132,302.46萬元，比去年同期減少了1.98%；實現(xiàn)凈利潤10,622.02萬元，比去年同期上升 15.92%。
    2011年，公司投入約4,654萬元用于制漿造紙廢水深度處理項目，并于2012年3月底前投產(chǎn)；通過生產(chǎn)過程的節(jié)水改造，整合了公司的三個廢水排放口，2011年公司用水及排水量比2010年同期減少874.94萬立方米，減少COD排放1067噸，取得了良好的環(huán)境效益。2011年，公司還實施了制漿及堿回收臭氣收集處理工程項目，項目總投資350萬元。2011年12月經(jīng)環(huán)保部門檢測結(jié)果表明：處理后廢氣的硫化氫和氨氣濃度及排放量達到國家的排放標(biāo)準(zhǔn)，在實現(xiàn)廢氣除臭的同時降低了生產(chǎn)的水耗和能耗。此外，公司積極推進了合理化建議工作，完善獎勵機制，充分調(diào)動員工積極性，對公司的節(jié)能減排工作產(chǎn)生良好的作用。
    《報告》明確2012年董事會工作目標(biāo)：
    （1）完善機制，增強抵御市場風(fēng)險的能力。公司將實施《內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案》，加強完善內(nèi)部控制制度及其他管理制度，促進公司各項工作高效、安全運行。
    （2）抓好甘蔗生產(chǎn)發(fā)展。充分利用政府提高收購甘蔗價格的有利時機，協(xié)助政府大力宣傳、發(fā)動種植甘蔗。進一步引導(dǎo)、擴大重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)甘蔗基地建設(shè)、擴大良種甘蔗面積，推廣使用高效復(fù)合肥，加強田間管理指導(dǎo)，確保20萬畝甘蔗種植，著力提高甘蔗單位面積產(chǎn)量，努力實現(xiàn)甘蔗產(chǎn)量增長。
    （3）抓好造紙原料開發(fā)，加強對使用桉木原料的生產(chǎn)技術(shù)研究，增加技改投入，不斷提高桉木漿質(zhì)量，優(yōu)化漿紙產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品質(zhì)量。加強原料收購管理、抓好原料的儲存、加工、搬運各環(huán)節(jié)管理，減少消耗和費用。
    （4）繼續(xù)開拓市場，深入研究市場，把握好市場脈搏，力爭更好的銷售業(yè)績；合理制定物資采購策略，盡可能降低采購成本。機制糖生產(chǎn)經(jīng)營做到“榨好糖、存好糖、銷好糖”三好，提高機制糖產(chǎn)品的效益。漿紙市場的競爭愈加激烈，抓好市場、不斷增加銷售量是關(guān)鍵。
    （5）加大節(jié)能減排和環(huán)境保護力度，努力構(gòu)建循環(huán)經(jīng)濟和可持續(xù)發(fā)展模式；進行鍋爐改造燃燒生物質(zhì)燃料，降低生產(chǎn)成本。
    財務(wù)會計部經(jīng)理王敏凌受董事會委托作了《2011年度財務(wù)決算報告》和《2011年度利潤分配預(yù)案》。其中《利潤分配預(yù)案》提出，以公司總股本 296,067,880.00股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)1.00元現(xiàn)金紅利（含稅），共計分配29,606,788.00元。
    公司獨立董事吳炳貴作了《2011年度獨立董事述職報告》。
    監(jiān)事會主席梁毅敏代表監(jiān)事會作《2011年度監(jiān)事會工作報告》。監(jiān)事會認(rèn)為：（一）報告期內(nèi)公司不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度建設(shè)，對控制和防范公司生產(chǎn)經(jīng)營管理風(fēng)險，提高公司經(jīng)濟效益起到了積極的促進作用。公司董事會、總經(jīng)理班子能夠嚴(yán)格按照國家法律、法規(guī)、公司章程規(guī)定，履行職責(zé)，規(guī)范運作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行股東大會的各項決議，及時完成股東大會交辦的各項工作，生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)范運作、決策程序合法，公司董事、總經(jīng)理班子成員能夠勤勉盡職、誠信盡責(zé)、依法行權(quán)，未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。（二）報告期內(nèi)公司的財務(wù)制度完善、管理規(guī)范。公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易遵循市場公允原則，履行了規(guī)定的審議程序，按照有關(guān)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議執(zhí)行，交易公平合理，未發(fā)現(xiàn)有損害公司及股東利益的行為，年度報告未被出具非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見。（三）報告期內(nèi)公司的采購物資合同制度、產(chǎn)品銷售制度和招標(biāo)制度完善、管理規(guī)范。公司采購的設(shè)備、鋼材、煤炭、蔗渣等大宗原材料質(zhì)量均符合合同要求，價格合理。
    董事會秘書楊正代表董事會作了《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》和《關(guān)于董事、監(jiān)事薪酬的議案》。
    來自杭州的股東和股東代理人在大會規(guī)定的議程中發(fā)言，他們對公司在去年復(fù)雜的經(jīng)營環(huán)境下取得的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績表示感謝和滿意。
    大會對上述6個事項采用記名投票方式進行表決，并由工作人員宣讀了一致通過的結(jié)果。
    在現(xiàn)場見證的廣西桂云天律師事務(wù)所律師為本次股東大會出具了法律意見書，認(rèn)定大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果合法有效。
    本次大會在上午10:00時圓滿結(jié)束。

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