6月27日，瀘州老窖股份有限公司2011年度股東大會在瀘州老窖營銷大樓舉行。會議由董事長謝明主持，獨立董事、外部董事、監(jiān)事、股東代表百余人出席股東大會。會上，董事長謝明代表董事會作《2011年度董事會工作報告》；獨立董事益智代表全體獨立董事作《2011年度獨立董事述職報告》；監(jiān)事會主席劉俊濤代表監(jiān)事會作《2011年度監(jiān)事會工作報告》；財務(wù)總監(jiān)敖治平先生作《2011年度財務(wù)決算報告》。

 

2011年度股東大會會場 

    會議審議并通過了《2011年度董事會工作報告》、《2011年度獨立董事述職報告》、《2011年度監(jiān)事會工作報告》、《2011年度財務(wù)決算報告》、《2011年年度報告》及摘要、《2011年度利潤分配預(yù)案》、《關(guān)于選舉第七屆董事會非職工董事的議案》、《關(guān)于選舉第七屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案》、《關(guān)于確定第七屆董事會獨立董事、外部董事及第七屆監(jiān)事會外部監(jiān)事薪酬的議案》、《<章程>修訂案》、《關(guān)于續(xù)聘四川華信（集團）會計師事務(wù)所為公司2012年度審計會計師事務(wù)所的議案》等議案。

 

董事長謝明作《2011年度董事會工作報告》 

    會后，公司第七屆董事會及監(jiān)事會分別舉行了第一次會議。董事長謝明與新一屆董事會、監(jiān)事會成員進行了座談交流，并為他們介紹了公司的發(fā)展思路和目標(biāo)。

股東代表投票表決

第七屆董事會一次會議

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