股份公司第五屆董事會第四次會議召開
2012-11-29 (à′?′: 中國糖酒網(wǎng)信息中心)
上海
梅林正廣和股份有限公司第五屆董事會第四次會議于2009年10月22日上午在公司會議室召開。會議由周海鳴董事長主持,公司董事、獨立董事出席了會議,公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。
與會董事經(jīng)充分討論,審議并一致通過了:選舉一名第五屆董事會審計委員會委員的議案;選舉一名第五屆董事會薪酬委員會委員的議案;選舉第五屆董事會審計委員會主任委員的議案;為控股子公司貸款提供擔保的議案;公司2009年第三季度報告。
2009年第三季度,公司總資產(chǎn)為25.2億元,同比增加16.94%;股東權(quán)益8.33億元,同比減少0.08%;每股收益0.001元,同比增長110%;每股凈資產(chǎn)2.337元,同比減少0.09%;公司主營業(yè)務(wù)收入14.98億元,同比增長100%。
董事會討論后認為: 公司2009年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2009年第三季度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項。
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