上海梅林正廣和股份有限公司第四屆董事會第二十二次會議于2009年4月23日召開。會議由周海鳴董事長主持，公司董事、獨(dú)立董事出席了會議，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。
　　與會董事經(jīng)充分討論，審議并一致通過了：公司2008年年度報告全文及摘要；公司2008年度董事會工作報告；公司2008年度財務(wù)決算報告；公司 2008年度利潤分配預(yù)案；續(xù)聘公司2009年度審計機(jī)構(gòu)及支付報酬的預(yù)案；公司2009年第一季度報告；關(guān)于公司董事會換屆選舉的提案；對子公司上海梅林（捷克）有限公司增資的議案；本公司向銀行申請并購貸款的議案；修改公司章程部分條款的提案；召開公司2008年度股東大會的議案；為控股子公司提供銀行借款擔(dān)保的議案。
　　2008年度，公司總資產(chǎn)為21.6億元，同比增加1.62%；股東權(quán)益8.33億元，同比減少4.02％；每股收益0.014元，同比減少17.65％；每股凈資產(chǎn)2.339元，同比減少4.02％；公司主營業(yè)務(wù)收入9.2億元，同比減少19.6％。
　　董事會在審議討論中認(rèn)為：2008年，受國際金融危機(jī)和國內(nèi)宏觀調(diào)控等影響，公司面臨出口受阻、地震受損等嚴(yán)峻的形勢，使經(jīng)濟(jì)運(yùn)行受到一定的影響。面對經(jīng)營困難的局面，公司積極采取應(yīng)對措施，提出了產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的重點(diǎn)，全面進(jìn)行資產(chǎn)整合，強(qiáng)化經(jīng)營管理，從而使公司總體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行相對穩(wěn)定發(fā)展,完成了全年主要經(jīng)營預(yù)算目標(biāo)。希望公司在2009年度能根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向，主動控制資源，有效降低成本，發(fā)揮品牌優(yōu)勢，積極推進(jìn)主業(yè)生產(chǎn)的梯度轉(zhuǎn)移和產(chǎn)品門類的拓展，做大做強(qiáng)“非肉類罐頭和非罐頭肉類”。 

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