2011年10月18日上午，公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議先后在涪陵太極酒店二樓第二會(huì)議室召開(kāi)。
　　二屆董事會(huì)第四次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)，會(huì)議由集團(tuán)公司董事長(zhǎng)周斌全先生召集和主持。公司全體董事出席了本次會(huì)議，其中現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的董事10名，以通訊參加表決的董事1名，公司全體監(jiān)事列席了本次會(huì)議，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
　　本次會(huì)議主要內(nèi)容是審議《關(guān)于部分募投項(xiàng)目變更名稱(chēng)、實(shí)施地點(diǎn)和建設(shè)規(guī)模的議案》、《關(guān)于處理固定資產(chǎn)損失的議案》和《關(guān)于公司2011年三季度報(bào)告的議案》三項(xiàng)議案，經(jīng)全體董事認(rèn)真審議、研究討論后，以上三議案均以全票獲得通過(guò)。
　　會(huì)議認(rèn)為，公司將“邱家榨菜原料加工貯藏基地項(xiàng)目”的項(xiàng)目名稱(chēng)、實(shí)施地點(diǎn)和建設(shè)規(guī)模進(jìn)行變更，是公司基于現(xiàn)實(shí)情況，圍繞公司發(fā)展而做出的戰(zhàn)略調(diào)整，未實(shí)質(zhì)性地改變?cè)假Y金的投資方向和項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，處理固定資產(chǎn)損失符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定和公司資產(chǎn)實(shí)際情況，公司財(cái)務(wù)報(bào)表將更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，有助于提供更加真實(shí)可靠的會(huì)計(jì)信息，以上兩事項(xiàng)均不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形。
　　公司獨(dú)立董事基于獨(dú)立判斷對(duì)《關(guān)于部分募投項(xiàng)目變更名稱(chēng)、實(shí)施地點(diǎn)和建設(shè)規(guī)模的議案》和《關(guān)于處理固定資產(chǎn)損失的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
　　保薦機(jī)構(gòu)對(duì)《關(guān)于部分募投項(xiàng)目變更名稱(chēng)、實(shí)施地點(diǎn)和建設(shè)規(guī)模的議案》發(fā)表了核查意見(jiàn)。認(rèn)為公司將“邱家榨菜原料加工貯藏基地項(xiàng)目”變更名稱(chēng)、實(shí)施地點(diǎn)、建設(shè)規(guī)模，有利于募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。對(duì)公司本次募投項(xiàng)目的相關(guān)變更表示無(wú)異議。
　　二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席肖大波先生主持，公司監(jiān)事會(huì)全體成員以現(xiàn)場(chǎng)方式參加了本次會(huì)議。會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于部門(mén)募投項(xiàng)目變更名稱(chēng)、實(shí)施地點(diǎn)和建設(shè)規(guī)模的議案》、《關(guān)于處理固定資產(chǎn)損失的議案》和《關(guān)于公司2011年三季度報(bào)告的議案》三項(xiàng)議案。
　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司將“邱家榨菜原料加工貯藏基地項(xiàng)目”的項(xiàng)目名稱(chēng)、實(shí)施地點(diǎn)和建設(shè)規(guī)模進(jìn)行變更，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要和地方政府的投資政策要求，處理固定資產(chǎn)損失是為了保證公司規(guī)范運(yùn)作，堅(jiān)持穩(wěn)健的會(huì)計(jì)原則，規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定和公司資產(chǎn)實(shí)際情況，均不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)還對(duì)公司2011年第三季度報(bào)告提出了審核意見(jiàn)，認(rèn)為公司董事會(huì)編制和審核公司2011年第三季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

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